| 根據中國證監會公告[2008]44號《關于破產重整上市公司重大資產重組股份發行定價的補充規定》：“上市公司破產重整，涉及公司重大資產重組擬發行股份購買資產的，其發行股份價格由相關各方協商確定后，提交股東大會作出決議，決議須經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過，且經出席會議的社會公眾股東所持表決權的2/3以上通過。關聯股東應當回避表決。”根據上述規定及本公司破產重整情況，在兼顧各方利益的基礎上，交易各方協商確定，上市公司本次重大資產重組向發行股份購買資產的交易對方確定的發股價格為8.01元/股。該發行價格需提交股東大會作出決議，須經出席會議的股東所持表決權的2/3以上通過，且經出席會議的社會公眾股東所持表決權的2/3以上通過。 |